Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Twój zakres obowiązków: Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem. Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, także pod kątem wykorzystania produktów banku do celów innych niż przeznaczenie danego produktu. Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów KYC i wyjaśnień. Analiza dokumentacji prawnej, . umów spółek, statutów, aktów notarialnych w celu pozyskania niezbędnych informacji wymaganych ustawą AML. Dbanie o spójność poziomów ryzyka AML dla klientów MSP w systemach Banku. Identyfikowanie i eskalowanie ryzyk operacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie problemów. Nasze wymagania: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w dynamicznym środowisku pracy. Znajomość regulacji bankowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Znajomość pakietu MS Office. Biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Samodzielność w wyszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji. Zdolności analityczne. Wykształcenie wyższe. Citi Handlowy oferuje : Umowę o pracę i pakiet benefitów (. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich ) Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej Ciekawe projekty i możliwości dalszego rozwoju w ramach organizacji Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice ------------------------------------------------------ Job Family Group: Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family: AML Compliance & Risk Mgmt ------------------------------------------------------ Time Type: Full time ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi . View the " EEO is the Law " poster. View the EEO is the Law Supplement . View the EEO Policy Statement . View the Pay Transparency Posting