Dyrektorka/Dyrektor Biura Monitoringu Transakcji

Job description

Na co dzień w naszym zespole: zarządzasz procesem monitoringu transakcji AML/CFT oraz sankcji krajowych i międzynarodowych, nadzorujesz analizę transakcji podejrzanych, powiązanych oraz objętych monitorowaniem sankcyjnym, zapewniasz terminową identyfikację, weryfikację i eskalację przypadków budzących podejrzenia naruszenia przepisów AML/CFT, odpowiadasz za efektywność procesów monitoringu transakcji i sankcji, inicjując działania optymalizacyjne i automatyzacyjne, zapewniasz zgodność działalności Banku z regulacjami dotyczącymi sankcji krajowych i międzynarodowych oraz nadzorujesz proces identyfikacji i obsługi klientów i transakcji objętych restrykcjami sankcyjnymi, monitorujesz zmiany regulacyjne i inicjujesz działania dostosowujące procesy Banku do nowych wymagań prawnych, identyfikujesz, oceniasz i monitorujesz ryzyka związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz naruszeniem sankcji, współpracujesz z regulatorami oraz jednostkami zgodności, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa banku w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT i sankcyjnych, odpowiadasz za przygotowywanie raportów i materiałów dla zarządu, komitetów oraz organów nadzorczych, koordynujesz działania związane z kontrolami, audytami i inspekcjami regulatorów, zarządzasz zespołami odpowiedzialnymi za monitoring transakcji i sankcje: wyznaczasz cele, monitorujesz realizację zadań i wspierasz rozwój kompetencji pracowników, budujesz kulturę zgodności i wzmacniasz świadomość AML/CFT w Banku i Grupie Kapitałowej. To stanowisko może być Twoje, jeśli: posiadasz minimum 5-8 lat doświadczenia w sektorze finansowym, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach menedżerskich związanych z AML/CFT, compliance, monitoringiem transakcji lub sankcjami, masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, prawo, bezpieczeństwo lub pokrewne), masz praktyczne doświadczenie w monitorowaniu transakcji, analizie alertów AML, identyfikowaniu transakcji podejrzanych oraz procesach sankcyjnych, bardzo dobrze znasz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacje dotyczące sankcji krajowych, UE, OFAC i innych reżimów sankcyjnych, znasz standardy FATF oraz dobre praktyki sektora bankowego w zakresie AML/CFT, masz doświadczenie we współpracy z organami nadzorczymi i instytucjami państwowymi, potrafisz interpretować przepisy oraz przekładać wymogi regulacyjne na rozwiązania operacyjne, posiadasz doświadczenie w strategicznym zarządzaniu obszarem AML/CFT, masz doświadczenie w prowadzeniu projektów transformacyjnych i optymalizacyjnych, wyróżniają Cię silne kompetencje przywódcze i menedżerskie, potrafisz podejmować decyzje w warunkach podwyższonego ryzyka, cechują Cię wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne oraz umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą i kluczowymi interesariuszami.