Financial Crime prevention Analyst - temporary

Job description

At ING we are looking for a Financial Crime Prevention Analyst - temporary Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention Analyst to join our Financial Crime Prevention Ops Team of Financial Crime Prevention Tribe . The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned with local and global standards and our way of working requires skills in process monitoring and reporting, teamwork, attention to detail, data mindset, accountability and proactivity. Your key responsibilities: As a Financial crime prevention Analyst you will: - Customer Due Diligence: Be responsible for conducting thorough due diligence on new and existing customers to ensure completeness and consistency of customer knowledge. - Monitoring: Design, establish and oversee effective monitoring framework to ensure proper process performance and identify areas for improvement. - Reporting: Design and implement comprehensive reports and dashboards to deliver actionable insights that drive decision-making. - Results-oriented: Positively contribute to the achievement of departmental goals, fostering a culture of teamwork and continuous improvement. What are we looking for? Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply! - Experience: - at least 2 years of professional experience in a similar role with proven expertise in projects, monitoring, and reporting along with CDD knowledge. - KYC-CDD Know-How: Deep understanding of Customer Due Diligence regulation and practices. - Education: University Degree. - Language skills: Fluency in English & Spanish, both spoken and written. - Team player: Ability to collaborate with cross-functional teams and stakeholders at all levels, with great communication skills, building solid and productive working relationships. - Data Mindset: Strong analytical skills and data fluency, particularly with Excel and SQL. Experience with BI apps would be highly valued. - Problem-solver: Advanced analytical and problem-solving capabilities, with the ability to tackle complex issues. - Organization & Resilience: Robust planning, organizational, prioritization and time management skills, maintaining resilience and adaptability to address arising needs. - Results orientation: Exhibit a “can do” attitude with focus on achieving set goals, managing complexity and thriving in dynamic environments. What do we offer? The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details. Check out what is waiting for you! Be flexible my friend. Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing. Restaurant card. So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings. Our house will be your home. In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more! Health insurance. For you and all your family (spouse/partner and children). Life insurance. We help you protect what matters most to you. Flexible remuneration. In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax-advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids… Free company shuttle. It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably. Banking benefits. Special loans with more beneficial conditions. Special mortgage conditions after 6 months working at the bank. And you can benefit from our pension plan after 1 month with us! More vitality and more belonging 360º care of the employee (physical, mental, social connection & purpose). Physiotherapy service on site. Clinics with professional, world-class athletes. Gympass service. Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG. International Remote work program. Get to know Us We are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves , by providing them with the tools they need to get where they want to go. A fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies . And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries. We are proud to have a diverse team, and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society. And even though we look orange on the outside, we are green on the inside . Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey . We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clients decide to embark on this journey. Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working…we are looking forward to meeting you! At ING, you belong just as you are. We hire and support people for their talent and potential — and we know that when you can be yourself, you do your best work. Job Application Safety Reminder We’re seeing an increase in fraudulent job offers. To protect yourself, please follow these key guidelines when applying for roles at ING: Apply only via official ING platforms: ING uses Workday and LinkedIn as its internal recruitment system. Applications should be submitted only via our official career site or via ING job postings on LinkedIn . Check the sender’s email carefully: Legitimate communication will always come from @ing.com and/or @myworkday.com . No payments or banking details will ever be requested: If someone asks for this information, it’s a scam. VERSION ESPAÑOL: En ING estamos buscando un/a Financial Crime Prevention Analyst – temporal Tu rol y entorno de trabajo: Estamos buscando una persona con talento y entusiasmo para el rol de Financial Crime Prevention Analyst que se incorpore a nuestro Financial Crime Prevention Ops Team dentro de la Financial Crime Prevention Tribe . La responsabilidad de este equipo es garantizar que se cumplen todas las medidas de Customer Due Diligence (CDD) durante los diferentes eventos de CDD (onboarding, revisión de CDD, etc.), alineadas con los estándares locales y globales. Nuestra forma de trabajar requiere competencias en monitorización de procesos y reporting, trabajo en equipo, atención al detalle, mentalidad de datos, accountability y proactividad. Tus principales responsabilidades: Como Financial Crime Prevention Analyst , deberás: Customer Due Diligence: Ser responsable de llevar a cabo una due diligence exhaustiva sobre clientela nueva y existente para garantizar la integridad y coherencia del conocimiento del/de la cliente. Monitoring: Diseñar, establecer y supervisar un marco de monitorización eficaz para asegurar el correcto desempeño de los procesos e identificar áreas de mejora. Reporting: Diseñar e implementar informes y dashboards completos para ofrecer insights accionables que impulsen la toma de decisiones. Orientación a resultados: Contribuir de manera positiva al logro de los objetivos del departamento, fomentando una cultura de trabajo en equipo y mejora continua. ¿Qué estamos buscando? ¿Quieres saber si este puesto es para ti? Estas son algunas de las cualidades que más valoramos para este rol. Y si encajas… ¡no dudes en inscribirte! Experiencia: Al menos 2 años de experiencia profesional en un rol similar, con experiencia demostrada en proyectos, monitorización y reporting, junto con conocimiento de CDD. KYC-CDD Know-How: Conocimiento profundo de la normativa y las prácticas de Customer Due Diligence. Formación: Titulación universitaria. Idiomas: Nivel fluido de inglés y español, tanto hablado como escrito. Team player: Capacidad para colaborar con equipos cross‑functional y stakeholders de todos los niveles, con excelentes habilidades de comunicación y construcción de relaciones de trabajo sólidas y productivas. Data Mindset: Fuertes habilidades analíticas y fluidez en datos, especialmente con Excel y SQL. Se valorará muy positivamente la experiencia con aplicaciones de BI. Problem-solver: Capacidades avanzadas de análisis y resolución de problemas, con habilidad para abordar cuestiones complejas. Organización y resiliencia: Sólidas competencias de planificación, organización, priorización y gestión del tiempo, manteniendo resiliencia y adaptabilidad para atender necesidades emergentes. Orientación a resultados: Mostrar una actitud “can do”, con foco en el logro de objetivos, gestión de la complejidad y capacidad para prosperar en entornos dinámicos. ¿Qué ofrecemos? El tiempo que pasas en el trabajo, los retos a los que te enfrentas o los aprendizajes que obtienes son muy importantes, pero… ¿y tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te realice en todos los sentidos, y por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle. ¡Descubre lo que te está esperando! Be flexible my friend. Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la accountability. Teniendo en cuenta las necesidades tanto de nuestra clientela como de tus compañeras y compañeros, decidís conjuntamente qué días trabajas desde casa y cuáles vienes a ING MAD para dar lo mejor de ti. Hazlo a tu manera. Restaurant card. Para que pensar qué comer no te quite tiempo ni te genere antojos. Nuestra casa será tu hogar. En nuestras oficinas encontrarás soluciones de movilidad eléctrica, servicio médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus gestiones) ¡y mucho más! Seguro de salud. Para ti y toda tu familia (cónyuge/pareja e hijas e hijos). Seguro de vida. Te ayudamos a proteger lo que más te importa. Retribución flexible. Además, disfrutarás de nuestro modelo de retribución flexible, a través del cual, de una forma más ventajosa fiscalmente, podrás acceder a otros servicios como guardería, abono transporte, ayudas a la formación… Lanzadera gratuita de empresa. No importa dónde vivas. Contamos con 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para llevarte cómodamente a nuestra oficina de ING en Madrid. Beneficios bancarios. Préstamos especiales con condiciones más ventajosas. Condiciones especiales de hipoteca tras 6 meses trabajando en el banco. ¡Y podrás beneficiarte de nuestro plan de pensiones tras 1 mes con nosotras y nosotros! Más vitalidad y más sentimiento de pertenencia Cuidado 360º de la persona empleada (físico, mental, conexión social y propósito). Servicio de fisioterapia in situ. Clínicas con deportistas profesionales de primer nivel mundial. Servicio Gympass . Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+) , Leonas y RIÑG . Programa de International Remote Work . Conócenos Somos un equipo de más de 1.700 personas que compartimos una idea: poner nuestro granito de arena para ayudar a nuestra clientela a crear un futuro mejor, proporcionándole las herramientas que necesita para llegar a donde quiere. Un banco 100 % online donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son los ingredientes principales, y el primero en trabajar con metodologías ágiles. Y, aunque estamos basados en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países. Estamos orgullosas y orgullosos de contar con un equipo diverso y estamos comprometidas y comprometidos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia que fomente la colaboración y la innovación y que represente a todos los colectivos de la sociedad. Y aunque por fuera seamos naranjas, por dentro somos verdes. Nuestra ambición en Sostenibilidad es Empowering (y)our Sustainability journey . Estamos recorriendo nuestro propio camino, pero también estamos ahí cuando nuestra clientela decide emprender el suyo. Hacer que las cosas ocurran, ayudar a otras personas a tener éxito, ir siempre un paso por delante: ese es nuestro ADN. Si al mirarte al espejo tu reflejo encaja con nuestra forma de ser y de trabajar… ¡estamos deseando conocerte! En ING, perteneces tal y como eres. Contratamos y apoyamos a las personas por su talento y potencial, y sabemos que cuando puedes ser tú mismx, haces tu mejor trabajo. Recordatorio de seguridad en candidaturas Estamos detectando un aumento de ofertas de empleo fraudulentas. Para protegerte, por favor sigue estas pautas clave al aplicar a puestos en ING: Aplica solo a través de plataformas oficiales de ING: ING utiliza Workday y LinkedIn como sistema interno de selección. Las candidaturas deben enviarse únicamente a través de nuestra web oficial de empleo o mediante ofertas publicadas por ING en LinkedIn. Revisa cuidadosamente el remitente del email: Las comunicaciones legítimas siempre procederán de direcciones @ing.com y/o @myworkday.com. Nunca se solicitarán pagos ni datos bancarios: Si alguien te pide esta información, se trata de una estafa.