Risk Assistant

Job description

What You Can Expect : Garantizar el cumplimiento de la Circular 170 , mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas. ​ Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional. Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias. Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito. Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación. What You Bring: Formación en Riesgos, Gestión Documental, Archivo, Asistencia Administrativa, Ciencias Económicas o Carreras Afines, Equivalente Con Experiencia Laboral. Experiencia en procesos de cumplimiento, SARLAFT o validación documental Alta capacidad de análisis, atención al detalle y gestión de información Conocimiento en normativa de prevención LA/FT (deseable Circular 170).