Specjalista_ka ds AML_KYC w zespole FinCrime Operations

Job description

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach zespołu Financial Crime Operations świadczymy usługi związane z realizacją procesów w zakresie AML/KYC/TM/sankcji dla instytucji finansowych. Twój zakres obowiązków: Wykonywanie operacji AML/KYC u naszych klientów - instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi; Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD; Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML; Oparta na ryzyku analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych. Na tym stanowisku będziesz korzystać z narzędzi takich jak Microsoft Copilot oraz EYQ - prywatnej i bezpiecznej platformy generatywnej AI, a także innych, unikalnych rozwiązań, często dostępnych tylko w EY. AI w EY wspiera codzienną pracę analityczną, pracę z danymi oraz tworzenie nowych rozwiązań, pozwalając skupić się na wnioskach, jakości i realnej wartości dla klienta. Regularnie inwestujemy w nowe technologie, aby tworzyć środowisko, w którym innowacje są praktycznym narzędziem, a nie dodatkiem. Nasze wymagania: Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji i sankcji; Conajmniej roczne doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC/TM/sankcyjnych; Chęć rozwoju w obszarze AML/KYC; Zdolności analityczne; Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego; Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów; Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych. Docenimy także: Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, jakie są różnice między nimi i ich skutki ​​​​​ ; Umiejętności eksperckie prowadzenia skutecznych dochodzeń w obszarze monitorowania transakcji, w tym w zakresie analizy danych, transakcji i dokumentacji; Znajomość produktów i procesów bankowych; Znajomość innych języków obcych (poza angielskim); Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA); Doświadczenie w: aktualizacji procedur, kontroli jakości pracy, szkoleniach czy zadaniach administracyjnych. To oferujemy: Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów Udział w różnorodnych projektach w obszarze AML/KYC przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School Career Counselor - profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery Platforma psychoedukacyjna – pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania Program benefitów oferujący . prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline) O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach. Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku bazowego 2019. EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program "Poziom Wyżej bez Barier", który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.