Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Średnich Przedsiębiorstw

Job description

ul. Żubra 1 / praca hybrydowa lub zdalna / umowa o pracę na zastępstwo W naszym zespole będziesz odpowiadać za: Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności. Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu. Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 06 (Klient Korporacyjny/średnie przedsiębiorstwa) w ramach procesu KYC. Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji. Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich kompletności, wiarygodności i zgodności z procedurami bankowymi. Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w ramach realizowanych procesów KYC. Ocenę ryzyka AML/CFT Klientów banku. Nasze wymagania: Doświadczenie przy realizacji przeglądów KYC Klientów segmentu korporacyjnego, w tym średnich i dużych przedsiębiorstw (preferowane doświadczenie min. 1-2 lata). Praktyczna znajomość zasad weryfikacji Klientów polskich i zagranicznych w kontekście procesów KYC. Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Umiejętność posługiwania się polskimi i zagranicznymi rejestrami handlowymi, publicznie dostępnymi bazami danych oraz czerpania z nich informacji niezbędnych do realizacji procesu PSK. Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów o skomplikowanej i międzynarodowej strukturze własności i kontroli. Doświadczenie z różnorodnymi formami prawnymi występującymi w międzynarodowych strukturach Klienta. Samodzielność w działaniu, z aangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy. Umiejętność terminowej realizacji zleconych zadań i pracy pod presją czasu. Płynność w posługiwaniu się językiem angielskim (minimalnie poziom B2). Wiedza z zakresu funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej – będzie to dodatkowy atut. Oferujemy Ci: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo - najwcześniej od 19 grudnia lub od 1 stycznia 2027 roku. Pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym. Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania oraz bonus świąteczny. Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach. Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach. System szkoleń i programów rozwojowych.